- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुमायूं मर्चेंट, रिंकू देशपांडे, हारून युसुफ और रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया
- भगोड़ा आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी और ड्रग तस्कर रहे इकबाल मिर्ची का 2013 में लंदन में निधन हो गया
मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। ईडी भगोड़ा आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी और ड्रग तस्कर रहे इकबाल मिर्ची के गैरकानूनी संपत्तियों के लेनदेन की जांच कर रही। ईडी ने मामले में हुमायूं मर्चेंट, रिंकू देशपांडे, हारून युसुफ और रंजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। मिर्ची का 2013 में लंदन में निधन हो गया।
ईडी मिर्ची द्वारा रॉकसाइड इंटरप्राइज के जरिए सितंबर 1986 में 6.5 लाख रुपए से मुंबई के वर्ली इलाके में तीन संपत्तियां खरीदने की जांच कर रहा है। यह संपत्तियां सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट की थीं।
ईडी की चार्जशीट में 16 आरोपियों का नाम
मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में ईडी ने 16 आरोपियों का नाम लिया है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। चार्जशीट में डीएफएफएल के धीरज वर्धवान के अलावा आसिफ मेमन (इकबाल का बेटा), जुनैद मेमन, हजरा मेमन, सनब्लिंक रियल इस्टेट के सन्नी भतीजा का नाम शामिल है। ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रफुल्ल पटेल, राज कुंद्रा से भी पूछताछ की है।
ईडी को शक- डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक के जरिए मिर्ची तक पहुंचा
ईडी सनब्लिंक रिएल एस्टेट कंपनी से इकबाल मिर्ची के लेन-देन की जांच कर रहा है। डीएचएफएल ने सनब्लिंक को 2,186 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। ईडी को शक है कि यह रकम सनब्लिंक के जरिए मिर्ची और उसके साथियों के खाते में ट्रांसफर की गई। डीएचएफएल आरोपों से इनकार कर चुका है।
